ЦБ установил порядок пересмотра высокой степени риска для бизнеса
Центробанк утвердил порядок подачи заявления для компаний и ИП, не согласных с присвоенной им высокой степенью риска совершения подозрительных операций.
Что произошло? Опубликовано Указание Банка России от 23.09.2024 № 6853-У с требованиями к заявлению о пересмотре высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций и порядку рассмотрения банком такого заявления. Напомним, что такое заявление можно направлять с 1 октября 2024 года.
Согласно Указанию, заявление должен подписать заявитель или уполномоченный представитель заявителя (с приложением документов, подтверждающих его полномочия).
Заявление направляется в Центробанк в бумажном виде или в электронном через раздел «Интернет-приемная Банка России» на официальном сайте банка.
В заявлении должно содержаться:
- мотивированное обоснование о несогласии со степенью риска;
- описание модели ведения предпринимательской деятельности;
- показатели финансовой отчетности;
- информация о фактически осуществляемых видах деятельности;
- сведения о производственных, складских и прочих помещениях и т.д.
ЦБ не станет рассматривать заявление по существу, если, в частности, обнаружатся недостоверные сведения о заявителе или текст заявления не позволяет определить его суть.
Читайте дополнительно по теме: