Раскрыли крупнейшую финансовую аферу: теневой оборот миллиардов рублей через нелегальные кассовые аппараты
В Москве раскрыта масштабная схема уклонения от уплаты налогов: миллиарды рублей были выведены в теневой оборот при помощи нелегальных арендованных кассовых аппаратов. Ответственные за организацию схемы задержаны, возбуждено уголовное дело.
Что произошло? По сообщению «Российской газеты», столичная налоговая служба раскрыла масштабную финансовую аферу, связанную с теневым оборотом миллиардов рублей через сеть нелегально арендованных кассовых аппаратов. Эта схема позволяла недобросовестным компаниям и торгующим контрафактом бизнесменам уклоняться от уплаты налогов.
Они создавали видимость легальности, выдавая чек. Когда же потребитель приходил с претензией, например на некачественный товар, ему говорили, что товар был приобретен не у них, и показывали кассовый аппарат с другими реквизитами. Хотя и продавец, и владелец пункта продажи не менялись.
Налоговики установили, что на каждое ООО, участвующее в этой схеме, регистрировали 50 кассовых аппаратов, которыми пользовались 11 месяцев, а затем переоформляли на другую фирму. Всего выявили около тысячи кассовых аппаратов, которые сдавались мошенниками в аренду.
Особенностью этой аферы было то, что она отличалась от ранее вскрытой схемы с использованием «двойных касс», которые не передавали данные в налоговую службу.
После анализа рынка ФНС установила, что преступная группа, организовавшая эту схему, не была единственной. Обнаружили еще две группы, занимающиеся аналогичной деятельностью, что привело к возбуждению дополнительных уголовных дел.
В ФНС предупредили, что налоговый орган все равно знает о всей выручке, и рано или поздно бизнесмену придется уплатить и налоги, и штрафы. При этом налоговики подчеркнули, что все, кто пользовался или пользуется арендованной кассовой техникой, могут до того, как к ним придут с проверкой, подать уточненную декларацию и заплатить налоги с сумм, прошедших по этому кассовому аппарату.
Читайте дополнительно по теме: