Должен ли ИП отчитываться в Росфинмониторинг?

Вы серьезно хотите получить компетентный ответ от незнакомых людей в интернете? 

Смотрите, заходите сюда, оформляете бесплатный доступ на 2 дня ко всей базе знаний Консультант + и за это время находите и ответ на свой вопрос, и судебную практику, и все формы документов с примерами заполнения, какие вам только понадобятся.

Если в Вашей компании продажи одному и тому же юридическому лицу ведутся по разным договорам и на каждую продажу составляется новый договор, то даже в случае, если сумма каждой сделки не превышает 600 000 рублей, Вы обязаны сдавать отчеты в Росфинмониторинг с того момента, как сумма всех сделок превысит этот порог. Причем неважно как этот порог наступил: по оплате или по отгрузке.

Отчетность в Росфинмониторинг нужно сдавать и по физическим лицам. Более того, необходимо вести учет каждой покупки физического лица и сдавать отчет, когда сумма покупки превысит 600 000 рублей.

В случае комиссионной торговли действие федерального закона №115-Ф3 распространяется и на комитента, и на комиссионера.

Действие федерального закона №115-ФЗ распространяется и на индивидуального предпринимателя тоже.

Срок подачи отчетности по запросу Росфинмониторинга составляет 1 (одни) сутки, а штрафы за просрочку значительны.