Как правильно отчитаться в рфм по ФЭС-3, согласно приказу 110
Просмотров: 0Добрый день, 1-вопрос - согласно приказу Росфинмониторинг №110 от 22.04.2015 г., глава 7. п.7.3. "первичной обработке подлежат все клиенты организации..." и п.7.4. "Проверке подлежат организации с которыми заключались как разовые сделки так и устанавливались деловые отношения...". Т.Е. при принятии клиента на обслуживание, после заключения, в нашем случае, договора лизинга, мы составляем отчет в росфинмониторинг по форме ФЭС-3 и по форме ФЭС -1(сумма сделки свыше 600 тыс. руб. как правило) одновременно? Или только по ФЭС-1? так как согласно, п.7.1. указано что информация о результате проверки направляется организацией в течении 5 дней, если в отношении проверяемых применены либо должны применяться меры по замораживанию. Поясните пожалуйста, так как же все таки отчитываться по форме ФЭС-3. Заранее благодарю за ответ.
Ответы:
Вы серьезно хотите получить компетентный ответ от незнакомых людей в интернете?
Смотрите, заходите сюда, оформляете бесплатный доступ на 2 дня ко всей базе знаний Консультант + и за это время находите и ответ на свой вопрос, и судебную практику, и все формы документов с примерами заполнения, какие вам только понадобятся.