Антиотмывочные требования теперь распространяются на майнеров и аудиторов
Приняты изменения в закон о борьбе с отмыванием доходов: расширен список субъектов, которые обязаны следовать антиотмывочным требованиям.
Что произошло? Росфинмониторинг уведомляет о том, что принят Федеральный закон от 08.08.2024 № 222-ФЗ, который вносит изменения в части исполнения антиотмывочных требований лицами, указанными в ст. 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».
Теперь к таким лицам относятся новые субъекты:
- лица, занимающиеся майнингом цифровых валют, включая участников майнинг-пула;
- организаторы майнинг-пула;
- исполнительные органы личных фондов (исключая наследственные фонды);
- аудиторы и аудиторские организации.
Кроме того, по аналогии с финансовыми организациями, вышеперечисленные лица будут обязаны предоставлять по запросу Росфинмониторинга имеющуюся у них информацию об операциях (сделках) и их участниках, а также обновлять сведения, полученные при идентификации.
Также лица, помимо направления в Росфинмониторинг сведений о конкретных подозрительных операциях, смогут направлять эту информацию в формате сообщений о подозрительной деятельности.
Помимо этого, ст. 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ дополнили нормой, согласно которой клиенты обязаны предоставлять лицам информацию, необходимую им для выполнения требований данного Федерального закона.
Уточнены и обязанности нотариусов. Установленные Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» антиотмывочные процедуры нотариусы будут обязаны выполнять при совершении следующих нотариальных действий:
- удостоверение сделок (их виды определит Росфинмониторинг по согласованию с Федеральной нотариальной палатой);
- приём в депозит денежных сумм и ценных бумаг;
- совершение исполнительных надписей;
- нотариальные действия в связи с увеличением уставного капитала ООО во исполнение договора займа.
В отношении перечисленных нотариальных действий нотариус наделяется правом отказать в их совершении, если заподозрит легализацию (отмывание) преступных доходов.
Федеральный закон вступит в силу с 19.08.2024. При этом положения, касающиеся исполнения адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) трастов, исполнительными органами личных фондов, юристами, бухгалтерами и аудиторами обновлённых антиотмывочных требований, будут применяться с 30.12.2024.
Читайте дополнительно по теме: