Топ-10 бесплатных способов проверки контрагентов

Видео-обзор бесплатных способов проверки контрагента

Здравствуйте!

С вами Алена Талаш, управляющий партнер компании «РосКо Консалтинг и Аудит». Перед заключением договора стоит изучить ключевую информацию о контрагенте. В нашем видео-обзоре мы собрали для вас лучшие ресурсы, которые помогут найти ключевые сведения о потенциальном партнере абсолютно бесплатно.

ЕГРЮЛ или ЕГРИП

На сайте Федеральной налоговой службы реализован сервис, в котором можно получить сведения о конкретной компании или предпринимателе из единого госреестра. А именно — выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП либо справку об отсутствии информации.

Чтобы получить данные в формате PDF-файла, необходимо:

• перейти на сайт ФНС;
• в строке «Поисковый запрос» указать ИНН или наименование контрагента;
• выбрать регион осуществления деятельности искомого ИП или юрлица;
• нажать кнопку «Найти»;
• нажать кнопку «Получить выписку» справа от карточки компании или ИП.

Если поиск осуществлялся по наименованию компании, на экране может отобразиться перечень юрлиц с похожим названием.

Выписка содержит информацию о потенциальном партнере: от наименования, адреса и видов деятельности юрлица или ИП до сведений об учете в ФНС, уставном капитале и регистрации в качестве страхователя по обязательному пенсионному страхованию.

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП)

В Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства консолидирована информация о хозяйствующих субъектах, которым присвоен статус микро-, малого или среднего предприятия.

Для получения информации о конкретном лице или организации потребуется ввести в поисковой строке на сайте ФНС один из следующих идентификаторов:

1. наименование;
2. ИНН;
3. ОГРН;
4. ОГРНИП.

Оптимальный способ поиска — по ИНН, так как наименования у разных компаний могут быть схожими.

Кстати, о том, как провести полный юридический аудит бизнеса, мы рассказывали в этом видео. Переходите по ссылке и смотрите!

Прозрачный бизнес

Прозрачный бизнес — еще один сервис от ФНС, в котором удобно искать информацию о предпринимателях и юрлицах.

На этом портале можно:

1. уточнить реквизиты, виды деятельности, численность сотрудников и размер уставного капитала;
2. получить выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или реестра МСП;
3. убедиться, что директор выбранной компании не состоит в Реестре дисквалифицированных лиц;
4. изучить информацию о доходах, расходах и перечисленных налогах контрагента;
5. получить данные о задолженности перед ФНС, начисленных штрафах и просрочках в сдаче отчетностей.

Для получения нужных сведений достаточно указать в строке поиска название юридического или физического лица, ИНН, ОГРН или ОГРНИП.

Компания РосКо приняла участие в XII Петербургском международном юридическом форуме. Для нас это событие стало площадкой для обмена опытом и прокачивания знаний в области юриспруденции. Юристы поделились ценными кейсами с коллегами и обменялись экспертными мнениями по важнейшим вопросам правоприменительной практики.

Федресурс

Чтобы не заключить договор с компанией-банкротом, стоит «пробить» потенциального партнера через сервис «Федресурс». На портале размещена информация о компаниях, находящихся на стадии ликвидации или конкурсного производства.

Поиск осуществляется по названию, ИНН или номеру дела. Если окажется, что компания находится в стадии банкротства, лучше отказаться от сотрудничества с ней.

На Федресурсе можно не только найти данные по ликвидируемым компаниям, но и проверить руководителя контрагента на отсутствие статуса дисквалифицированного лица.

Знали об этом? Если нет, тогда быстрее подписывайтесь на наш канал! Каждый день вас ждут свежие видео с важнейшей информацией для вашего бизнеса и не только. Не пропустите ничего важного — жмите на кнопку подписки прямо сейчас!

Банк данных исполнительных производств от ФССП

Бесплатный сервис ФССП позволяет заинтересованным лицам посмотреть сведения об открытых исполнительных производствах. С помощью этого ресурса можно уточнить наличие или отсутствие у потенциального партнера задолженностей перед кредиторами.

Чтобы найти нужную информацию, необходимо выполнить следующие действия:

• перейти на сайт ФССП России;
• выбрать опцию «Поиск физических лиц», «Поиск юридических лиц», «Поиск по ИНН» или другую;
• выбрать регион;
• указать идентификатор: ФИО, название компании, ИНН или другие данные, в зависимости от параметра поиска;
• нажать кнопку «Найти»;
• ознакомиться с информацией, отобразившейся на экране.

Осуществлять поиск можно также по номеру исполнительного производства или документа.

Картотека арбитражных дел

На портале «Электронного правосудия» можно получить информацию о судебных разбирательствах, в которых участвовала компания. Любое заинтересованное лицо может бесплатно ознакомиться с хронологией любого дела, изучить материалы и решения судов.

Инициировать поиск можно в левом верхнем углу сайта КадАрбитр по названию, ИНН или ОГРН. Если есть информация о конкретном деле (дата регистрации или номер), то можно воспользоваться этими данными для быстрого получения доступа к нужным сведениям.

Как малому предприятию снизить административные штрафы? Чтобы узнать ответ на этот вопрос, переходите по ссылке и смотрите наше видео!

Если контрагент предложит заключить договор через официального представителя, стоит проверить актуальность нотариальной доверенности, оформленной на доверенное лицо.

Сайт Федеральной нотариальной палаты

Проверять доверенности также необходимо при приобретении доли в уставном капитале ООО, покупке недвижимости или регистрации компании или ИП.

Алгоритм проверки актуальности документа прост:

• перейти на сайт Федеральной нотариальной палаты reestr-dover.ru;
• указать номер и дату доверенности;
• при необходимости ввести сведения о лице, которое заверило удостоверение: нотариуса, работника консульского учреждения или должностного лица органа местного самоуправления;
• нажать кнопку «Найти».

Сайт ГУ МВД России

На ресурсе сервисы.гувм.мвд.рф можно проверить паспортные данные людей, с которыми компания или ИП планирует заключить договоры. В частности, речь идет о проверке удостоверений личности руководителей компании.

Можно выбрать разные варианты проверки. Например, проверку соответствия паспорта и адреса регистрации или действительности лицензии на трудоустройство граждан Российской Федерации за пределами России.

Федеральная налоговая служба обновила реестр малого и среднего предпринимательства. В него вошло на 254 000 больше компаний и ИП, чем в отчетном периоде 2023 года. О всех важных изменениях и новостях мы оперативно рассказываем в наших соцсетях. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить!

Проверка наличия статуса самозанятого

Бизнес все чаще сотрудничает с самозанятыми — плательщиками налога на профессиональный доход (НПД). Но перед тем, как заключить договор, имеет смысл убедиться, действительно ли у выбранного исполнителя оформлена самозанятость.

Сотрудничество с физлицами без статуса плательщика НПД, в том числе с теми, кто ранее закрыл самозанятость или перешел на другой спецрежим, может привести к негативным последствиям для бизнеса в виде штрафов и доначислений.

Чтобы проверить наличие самозанятости у исполнителя, необходимо выполнить простые действия:

• перейти на сайт ФНС;
• в блоке «Поисковый запрос» указать ИНН физлица или ИП;
• нажать кнопку «Найти».

Таким образом, стоит заранее запросить у самозанятого ИНН. Без этого осуществить проверку не получится.

Росалкогольрегулирование

Узкоспециализированный сервис Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками подойдет тем, кто собирается сотрудничать с юрлицом, специализирующимся на продаже табачных изделий или алкоголя.

Проверить наличие у потенциального контрагента лицензии можно следующим образом:

• перейти на сайт Федеральной службы по контролю за алкогольными и табачными рынками;
• выбрать раздел «Поиск»;
• указать ИНН, КПП и номер разрешительного документа;
• ввести капчу и нажать «Отправить».

Если перейти в раздел «Поиск по местонахождению», можно найти информацию о лицензиях по виду деятельности и адресу организации.

Платные сервисы для проверки контрагентов

Преимущество рассмотренных сервисов в том, что информацию в них можно получить бесплатно. Какой из них вам показался наиболее удобным? Делитесь своим мнением в комментариях прямо под этим видео!

Если же время на сбор сведений из разных источников ограничено, а рисковать, поверхностно проверяя данные о партнерах, не хочется, стоит воспользоваться платными сервисами по типу «1С:Контрагент» и «1СПАРК Риски».

Кроме того, можно доверить проверку потенциальных партнеров юристам, которые расскажут о рисках заключения договора с конкретным юрлицом или ИП.

Подведем итоги

Перед тем, как подписывать договор с контрагентом, стоит убедиться в его надежности. При проверке партнера нужно обращать внимание на адрес (должен быть не массовым), срок работы компании на рынке, наличии штрафов и судебных дел. Не стоит пренебрегать информацией о директоре.

Необходимо убедиться в том, что потенциальный партнер работает в законном ключе, не является «фирмой однодневкой» и не находится в стадии ликвидации. Существует как минимум 10 бесплатных сайтов, на которых можно проверить сведения о юрлицах и ИП.

Сервисы позволяют получить представление о контрагенте: базовые сведения о юрлице, ИП или самозанятом, наличие в реестре МСП, участие в судебных делах и наличие разрешительной документации.

На этом все. Хотите знать больше? Плейлист «Защита деловой репутации» на нашем YouTube-канале — must-have для предпринимателей и PR-специалистов! Самые актуальные видео о сохранении имиджа компании в условиях мгновенно распространяющейся информации. Подпишитесь и будьте на шаг впереди!

Большое спасибо, что досмотрели это видео до самого конца! С вами была Алена Талаш. Есть вопросы? Не откладывайте — пишите их прямо сейчас в комментариях, и наши юристы из компании «РосКо» ответят вам совершенно бесплатно! И, конечно же, не забудьте подписаться на наш канал. Будь в курсе – будь с РосКо!

Полезные материалы от RosCo:

• Сайт компании: https://rosco.su/
• YouTube канал: RosCo | Consulting & audit — YouTube
• ВКонтакте: RosCo | Consulting & audit (vk.com)
• Telegram: Telegram: Contact @roscoaudit
• Дзен: RosCo | Consulting & audit | Дзен (dzen.ru)