Указание Банка России от 23.09.2024 № 6853-У о требованиях к заявлению о пересмотре риска подозрительных операций
Установлены требования к заявлению о пересмотре высокой степени риска совершения подозрительных операций. Указание вступает в силу 8 октября 2024 года.
Содержание
Банк России определил требования к заявлению о пересмотре высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций. Заявление должно содержать информацию, предусмотренную приложением к данному Указанию.
К заявлению могут быть приложены документы и сведения, подтверждающие указанную информацию. Установлен перечень обстоятельств, при которых Банк России вправе оставить полученное заявление без рассмотрения по существу.
Краткая справка о документе
- Дата принятия: 23.09.2024
- Дата вступления в силу: 08.10.2024
- Регистрация в Минюсте: 04.10.2024 № 79703