Указание Банка России от 28.06.2024 № 6792-У об актуализации актов по вопросам идентификации клиентов
23 августа 2024 года вступает в силу Указание Банка России № 6792-У. Указание актуализирует акты Банка России по вопросам проведения идентификации (упрощенной идентификации) клиентов.
Содержание
Внесены уточнения в Положение Банка России от 12 декабря 2014 года № 444-П и в Положение Банка России от 15 октября 2015 года № 499-П:
- в текстах документов, в положениях, касающихся представления сведений в рамках межведомственного взаимодействия, Пенсионный фонд РФ заменен на Фонд пенсионного и социального страхования;
- скорректирован перечень случаев, когда кредитная организация вправе не идентифицировать представителя, являющегося единоличным исполнительным органом клиента.
Краткая справка о документе
- Дата принятия: 28.06.2024
- Дата регистрации в Минюсте: 05.08.2024
- Номер регистрации в Минюсте: 79011
- Дата вступления в силу: 23.08.2024