Указание Банка России от 28.06.2023 № 6473-У об отнесении юрлиц и ИП к группам риска

Указание Банка России от 28.06.2023 № 6473-У устанавливает состав информации об отнесении юридических лиц и ИП к группам риска совершения подозрительных операций:

• информация включает ИНН юридического лица (ИП) и сведения о наличии (отсутствии) факта его отнесения Банком России к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций;
• доступ к информации предоставляется с использованием сайта Банка России неограниченному кругу лиц;
• для получения доступа необходимо сформировать и направить запрос путем заполнения отдельных полей на сайте Банка России.

Действие указания не распространяется на кредитные организации, государственные органы и органы местного самоуправления.

Краткая справка о документе

• Дата принятия: 28.06.2023
• Дата вступления в силу: 01.10.2024