Указание Банка России от 25.03.2026 № 7310-У о порядке предоставления кредитными организациями информации по запросам уполномоченного органа
Банк России утвердил новый порядок передачи кредитными организациями и филиалами иностранных банков сведений об операциях, бенефициарных владельцах и движении средств по счетам клиентов уполномоченному органу. Указание вступает в силу 1 апреля 2027 года.
Содержание
Банк России установил новый порядок предоставления кредитными организациями и филиалами иностранных банков информации по запросам уполномоченного органа.
Кредитные организации будут передавать сведения:
- об операциях клиентов;
- о бенефициарных владельцах клиентов;
- о движении средств по счетам и вкладам клиентов.
Прежнее Положение Банка России от 20.09.2017 № 600-П, регулировавшее эти же вопросы, утратит силу со дня вступления Указания в силу.
Краткая справка о документе
- Дата принятия: 25.03.2026
- Дата вступления в силу: 01.04.2027
- Зарегистрирован в Минюсте России 14.08.2026 № 87861