252
Указание Банка России от 17.06.2025 № 7081-У об уточнении порядка представления сведений в Росфинмониторинг по 115-ФЗ
Уточнён порядок направления сведений от кредитных организаций и филиалов иностранных банков в Росфинмониторинг. Указание вступает в силу 24 июля 2025 года.
Содержание
Определён порядок представления сведений и информации в Росфинмониторинг в соответствии со статьями 7, 7.5 и 7.11 115-ФЗ.
Установлены:
- требования к формированию электронного документа в виде формализованного электронного сообщения;
- сроки направления сообщения в Росфинмониторинг;
- перечень передаваемых сведений.
Указание Банка России от 15 июля 2021 года № 5861-У признано утратившим силу со дня вступления в силу нового порядка.
Краткая справка о документе
- Дата принятия: 17 июня 2025 года.
- Дата вступления в силу: 24 июля 2025 года.
- Зарегистрировано в Минюсте России 16 июля 2025 года № 82952.
Правовые документы