Указание Банка России от 05.11.2024 № 6925-У о критериях недостоверности отчетности филиалов иностранных банков

Банк России определил критерии существенной недостоверности отчетных данных филиалов иностранных банков, осуществляющих деятельность на территории РФ.

К критериям относятся:

• несоответствие данных о соблюдении обязательных нормативов;
• неотражение фактического неисполнения обязательств перед кредиторами;
• неотражение операций на сумму от 1 миллиона рублей;
• недостоверные сведения об операциях на сумму от 1 миллиона рублей;
• отсутствие информации об основаниях для отзыва лицензии.

Справка о документе

• Название документа: Указание Банка России № 6925-У
• Дата принятия: 5 ноября 2024 года
• Дата вступления в силу: 23 декабря 2024 года
• Зарегистрировано в Минюсте России 6 декабря 2024 года № 80488