Приказ Росфинмониторинга от 30.06.2025 № 134 об утверждении требований к сообщению в электронной форме о факте отказа от проведения операции

Росфинмониторинг утвердил требования к формату, структуре, наименованию и размеру электронного сообщения (заменяющего сообщения) о факте отказа от проведения операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которой является иностранная или международная организация из перечня нежелательных.

Особенности формирования:

• установлены формат и структура электронного сообщения, квитанции о приеме и уведомления об отказе в приеме;
• определен порядок получения кредитными и некредитными финансовыми организациями согласования Росфинмониторинга на магнитном, оптическом или цифровом носителе с сопроводительным письмом;
• приведены справочники кодов для формирования сообщения;
• признан утратившим силу приказ Росфинмониторинга от 16 мая 2023 г. N 117.

Зарегистрировано в Минюсте России 31 июля 2025 года N 83109.

Краткая справка о документе

• Дата принятия: 30 июня 2025 года.
• Дата вступления в силу: 11 августа 2025 года.
• Зарегистрировано в Минюсте России 31 июля 2025 года N 83109.