405
Приказ Росфинмониторинга от 23.12.2024 № 333 об определении нотариальных сделок для контроля в сфере ПОД/ФТ
Установлен перечень нотариально удостоверяемых сделок, подлежащих контролю в целях противодействия легализации преступных доходов. Приказ вступает в силу 31 января 2025 года.
Содержание
Росфинмониторинг определил перечень сделок, удостоверяемых нотариусами, которые подлежат контролю в рамках системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Документ принят в целях реализации Федерального закона от 8 августа 2024 года № 222-ФЗ, направленного на совершенствование механизмов участия нотариусов в системе ПОД/ФТ.
Справка о документе
- Принят: 23 декабря 2024 года
- Зарегистрирован в Минюсте России: 17 января 2025 года № 80953
- Вступает в силу: 31 января 2025 года