Приказ Росфинмониторинга от 19.06.2026 № 145 об утверждении образца запроса для организаций, поднадзорных Банку России
Росфинмониторинг утвердил образец письменного запроса о представлении информации для организаций, работа которых с денежными средствами или иным имуществом регулируется и контролируется Банком России. Приказ вступает в силу 1 ноября 2026 года.
Содержание
Организации, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых осуществляет Банк России, теперь отвечают на запрос Росфинмониторинга по новому образцу и представляют:
- информацию об операциях клиентов, а также о бенефициарных владельцах клиентов — по подпункту 5 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ;
- сведения о выгодоприобретателе, если организация заключала в его пользу договор страхования;
- информацию, необходимую для выполнения обязательств по международным договорам РФ.
Для организаций, не поднадзорных Банку России, Росфинмониторинг утвердил отдельный образец запроса приказом от 19.06.2026 № 143.
Краткая справка о документе
- Дата принятия: 19.06.2026
- Дата вступления в силу: 01.11.2026
- Зарегистрирован в Минюсте России 22.09.2026 № 88390
Правовые документы