Приказ Росфинмониторинга от 19.06.2026 № 143 об утверждении образца запроса о представлении информации

Росфинмониторинг утвердил новый образец письменного запроса в организации, которые проводят операции с денежными средствами или иным имуществом, и к индивидуальным предпринимателям.

По запросу нужно представить:

• информацию об операциях клиентов, а также о бенефициарных владельцах клиентов — по подпункту 5 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ;
• сведения, необходимые для выполнения обязательств по международным договорам РФ.

Образец не распространяется на организации, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых осуществляет Банк России — для них Росфинмониторинг утвердил отдельный образец запроса приказом от 19.06.2026 № 145.

Краткая справка о документе

• Дата принятия: 19.06.2026
• Дата вступления в силу: 01.11.2026