Приказ Росфинмониторинга от 17.06.2025 № 123 о контроле переводов денежных средств из иностранных государств

Актуализирован порядок доведения до кредитных организаций, филиалов иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации, перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, получение с территории которых перевода денежных средств физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка подлежит обязательному контролю.

Реализованы положения Федерального закона от 8 августа 2024 года № 275-ФЗ.

Признается утратившим силу приказ Росфинмониторинга от 1 сентября 2021 года № 188, регламентирующий аналогичные правоотношения.

Краткая справка о документе

• Дата принятия: 17 июня 2025 года
• Дата вступления в силу: 8 ноября 2025 года
• Зарегистрирован в Минюсте России 24 октября 2025 года № 83954