Приказ Росфинмониторинга от 17.06.2025 № 122 о контроле операций по платежным картам иностранных банков

Утвержден порядок доведения до кредитных организаций, филиалов иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации, перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, на территории которых зарегистрированы иностранные банки, эмитировавшие платежные карты, операции с использованием которых подлежат обязательному контролю.

Реализованы положения Федерального закона от 8 августа 2024 года № 275-ФЗ.

Признается утратившим силу приказ Росфинмониторинга от 12 августа 2019 года № 222, регламентирующий аналогичные правоотношения.

Краткая справка о документе

• Дата принятия: 17 июня 2025 года
• Дата вступления в силу: 8 ноября 2025 года
• Зарегистрирован в Минюсте России 24 октября 2025 года № 83953