Приказ Росфинмониторинга от 14.06.2024 № 137 об исключении признаков необычных операций для операторов по приему платежей
1 октября 2025 года вступает в силу Приказ Росфинмониторинга № 137. Приказ исключает из перечня признаков необычных операций те, что выявляются при деятельности оператора по приему платежей.
Приказом Росфинмониторинга от 14 июня 2024 года № 137 внесены изменения в Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. № 18.
Согласно внесенным изменениям, из перечня признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), исключены признаки, выявляемые при осуществлении деятельности оператора по приему платежей.
Кроме того, операторы по приему платежей исключены из перечня субъектов, обязанных представлять в Росфинмониторинг информацию, предусмотренную Федеральным законом о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Краткая справка о документе
- Дата принятия: 14.06.2024
- Дата регистрации в Минюсте: 29.07.2024
- Номер регистрации в Минюсте: 78940
- Дата вступления в силу: 01.10.2025