Приказ Росфинмониторинга от 07.08.2025 № 164 о направлении электронных запросов в кредитные организации
Росфинмониторинг обновил порядок направления в кредитные организации и филиалы иностранных банков запросов в электронной форме. Приказ вступает в силу 17 июня 2026 года.
Росфинмониторинг утвердил особенности направления запросов в электронной форме в кредитные организации и филиалы иностранных банков, осуществляющих деятельность на территории России. Приказ определяет процедуру направления запросов и формат электронного запроса.
Запросы направляются для получения информации об операциях клиентов, включая подтверждающие документы или заверенные копии, а также о бенефициарных владельцах клиентов. Кроме того, запрашивается информация, необходимая для выполнения обязательств по соответствующим международным договорам России.
Признан утратившим силу аналогичный приказ Росфинмониторинга от 16 июля 2020 года № 171.
Краткая справка о документе
- Дата принятия: 07.08.2025
- Дата вступления в силу: 17.06.2026