Положение Банка России от 23.09.2024 № 842-П об обновлении требований к заявлениям в межведомственную комиссию
Установлены новые требования к заявлениям, подаваемым в межведомственную комиссию при Банке России в рамках противодействия легализации доходов. Положение вступает в силу 12 ноября 2024 года.
Содержание
В связи с изменениями в законодательстве о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, установлены новые требования к заявлениям, подаваемым в межведомственную комиссию при Банке России. Документ определяет:
- требования к заявлению по пункту 13.5 статьи 7 Закона о ПОД/ФТ;
- требования к заявлению об отсутствии оснований для применения мер;
- требования к заявлению о пересмотре решения об уровне риска;
- порядок и сроки рассмотрения заявлений;
- порядок принятия решений по результатам рассмотрения.
Краткая справка о документе
- Дата принятия: 23 сентября 2024 года
- Дата вступления в силу: 12 ноября 2024 года
- Регистрация в Минюсте: 2 ноября 2024 года № 80006
- Отменяет: Положение Банка России от 23.06.2022 № 795-П