Федеральный закон от 08.08.2024 № 222-ФЗ о совершенствовании механизмов участия нотариусов в системе ПОД/ФТ

Федеральный закон вносит изменения в законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ):

• Уточняется порядок предоставления нотариусами информации в уполномоченный орган. Требование распространяется только на случаи совершения исполнительных надписей и удостоверения медиативных соглашений при проведении проверки операций на предмет их связи с легализацией доходов или финансированием терроризма.
• Требования по применению и отмене мер по замораживанию (блокированию) средств распространяются только на случаи совершения нотариусами действия, предусмотренного пунктом 12 части первой статьи 35 Основ законодательства РФ о нотариате.
• В сферу действия Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» включены лица, осуществляющие майнинг цифровой валюты (в том числе участники майнинг-пула), а также лица, организующие деятельность майнинг-пула.

Краткая справка о документе

• Дата принятия: 08.08.2024
• Дата вступления в силу: 19.08.2024