Федеральный закон от 08.08.2024 № 275-ФЗ об осуществлении деятельности иностранных банков через филиалы на территории РФ

Федеральный закон от 08.08.2024 № 275-ФЗ вносит изменения в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» и отдельные законодательные акты Российской Федерации.

Закон устанавливает условия и порядок осуществления деятельности иностранного банка на территории РФ через свой филиал. В частности:

• Определяется порядок аккредитации филиала иностранного банка на территории РФ.
• Регламентируется перечень банковских операций и сделок, которые вправе осуществлять филиал иностранного банка на территории РФ.
• Устанавливаются требования к квалификации и деловой репутации должностных лиц и работников филиала иностранного банка.
• Устанавливается порядок формирования гарантийного депозита филиала иностранного банка.
• Определяются основания и последствия отзыва (аннулирования) у иностранного банка лицензии на осуществление банковских операций, особенности деятельности временной администрации иностранного банка, основания и порядок осуществления выплат из денежных средств гарантийного депозита филиала иностранного банка.
• Предусматривается, что на филиалы иностранных банков распространяются положения законодательства РФ в сфере противодействия отмыванию доходов, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Закреплены полномочия Банка России по регулированию деятельности филиалов иностранных банков, установлению обязательных нормативов, правил проведения банковских операций, бухгалтерского учета и отчетности, проведению проверок, применению мер воздействия.

Внесены корреспондирующие поправки в ряд Федеральных законов, в том числе «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации», «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», «О валютном регулировании и валютном контроле», «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств», «О специальных экономических мерах и принудительных мерах».

Краткая справка о документе

• Дата принятия: 08.08.2024
• Дата вступления в силу: 01.09.2024