«Панамский архив» — хронология: база данных о сделках в открытом доступе

9 мая на сайте Центра по исследованию коррупции и организованной преступности

появились

 новые подробности «панамских документов». Читателям предлагают воспользоваться базой данных с указанием участников 320 тысяч офшорных компаний, якобы проводивших незаконные сделки через панамскую компанию Mossack Fonseca.

 что в материалах упоминаются имена и фамилии 2 тысяч 229 россиян, но конкретные фамилии на этот раз не названы. Пользователям предлагается  самостоятельно искать подозреваемых в нарушении налогового законодательства. Причем, можно указать фамилию лица, название компании или воспользоваться выборкой по странам.

 что многие фамилии широко распространены в России. Кроме того, многие повторяются по несколько раз, поэтому на первый взгляд кажется, что в незаконных сделках замешано более 6 тысяч россиян, а не 2 тысячи, как рассказывали в «Новой газете».

Учитывая, что раскрытые аферы чаще всего датируются 1994-1998 гг., не исключено, что лица, спрятавшие деньги в офшорах, уже давно могли уехать из страны. Тем не менее, в списке значатся люди, которых невозможно перепутать и которые благополучно продолжают работать в РФ. Среди них:

• нынешний директор Северо-Западного управления ООО «Газпромнефть Марин Бункер» Сергей Зеленский;

• генеральный директор компании «Эримекс» Петр Белаш;

• органист Тимур Халиуллин;

• бывший генеральный директор ОАО «Страховая компания «ЛУКойл» Юрий Цховребов;

• исполнительный директор, член Совета Директоров компании «Элекснет» Николай Редько;

• депутат ГД от «Единой России» Виктор Войтенко;

• владелец глобальной сети «SalamWorld» Башир Кодзоев;

• дальние родственники президента Владимира Путина – Игорь и Александр Путины.

Отметим, что помимо сведений о лицах, пользовавшихся офшорами, в базе данных представлены еще названий компаний, которые выступали посредниками или непосредственными получателями денег.  В некоторых случаях указан и адрес, по которому зарегистрирован «подозреваемый» в выводе средств. В общей сложности российские граждане воспользовались 11,5 тысячами таких компаний.

 раскрыть имеющиеся «панамские документы» 9 мая. В распространенном заявлении уточняется, что представленные материалы заинтересуют жителей 200 стран – от Гонконга до штата Невада (США). Журналисты говорят, что раскроют всю информацию, которая может вызвать публичный интерес, но не намерены нарушать законы о персональных данных. Поэтому сведения о номерах банковских счетов и финансовых операций, паспортах, номерах телефонов, корреспонденции, в том числе электронной, в свободном доступе не будет. Как уточняет

 российская пресса, база данных из архива панамской компании Mossack Fonseca будет доступна через полторы недели, с понедельника, 9 мая, с 21 часа по московскому времени.

 что направил запрос в Панаму для проверки фактов, обнародованных в рамках «панамского архива». О результатах начатой проверки будет доложено руководству страны. Все заинтересованные граждане смогут изучить их после публикации на сайте ведомства, подчеркнул генпрокурор. В то же время он заявил, что не верит в независимое расследование журналистов. Подобную утечку документов могли организовать только специальные службы, а основную работу по систематизации документов, несомненно, выполнили профессиональные юристы и финансисты, считает Чайка.

 новый материал, посвященный офшорам российского виолончелиста Сергея Ролдугина, давнего друга президента России Владимира Путина. По версии журналистов, все деньги, обнаруженные у музыканта, были украдены из российского бюджета. Это в общей сложности 2 миллиона долларов.Из обнародованного материала следует, что в мае 2008 года компания International Media Overseas (IMO), принадлежавшая тогда только Сергею Ролдугину, продала зарегистрированной на Виргинских островах фирме Delco Networks 70 тысяч акций «Роснефти» за 807,8 тысяч долларов. Эти деньги были направлены через литовский банк Ukio bankas на счет Ролдугина в Russian Commercial Bank (Цюрих), после чего осели в офшоре без уплаты с них налогов. Накануне через несколько молдавских и английских компаний на тот же счет были переведены и другие денежные средства. В итоге у IMO оказалось 2 миллиона украденных долларов.Журналисты подозревают, что компания Delco Networks была частью крупной офшорной сети, которая включала в себя компании из РФ, Молдовы, Латвии, Великобритании, чтобы российское правительство могло отмывать ворованные из бюджета деньги и не платить с них налоги.

В Центре по исследованию коррупции и организованной преступности также подчеркивают, что ранее схему вывода бюджетных денег нашли юристы британского фонда Hermitage Capital, среди которых был Сергей Магнитский. Однако сам Магнитский был обвинен властями в краже средств и неуплате налогов, из-за чего был приговорен к тюремному заключению в 2008 году. В 2009 году он умер в СИЗО «Матросская Тишина». Тогда защита заявляла, что арестованного били, пытали, не оказывали надлежащей медицинской помощи. Расследование смерти Магнитского завершилось тем, что и начальника тюрьмы, где он содержался, и врача, обвиняемого в причинении вреда по неосторожности, оправдали.

 что нашла факты, доказывающие участие в офшорах 50 крупнейших компаний Америки. В докладе организации указано, что общая сумма средств, которую корпорации спрятали в период с 2008 по 2014 годы, превышает 4 триллиона рублей. Общественники заявляют, что со всех этих денег не был уплачен налог в американский бюджет. Среди компаний, на которых нашли данные об уклонении от налогов, значатся Google, American Express, Bank of America, Boeing, Cisco Systems, Coca-Cola, Comcast, ConocoPhillips, Exxon Mobil, Ford Motor, General Electric, General Motors, Goldman Sachs, Hewlett-Packard, IBM, Intel, Johnson & Johnson, Microsoft, Morgan Stanley, Oracle, PepsiCo, Procter & Gamble, Walt Disney и другие.

 что начали служебное расследование документов, которые относятся к «панамскому архиву». Как заявил глава крупнейшего государственного банка Герман Греф, создана специальная группа, которая изучает все доступные материалы. Чтобы рассказать о результатах ее работы, необходимо подождать около недели. В то же время Греф заявил, что первые данные его радуют: сделки компании «Тройка Диалог», о которых заявлено в «архиве», были проведены еще до 2012 года, то есть еще в то время, когда владельцем компании был не Сбербанк, а бизнесмен Рубен Варданян.

 что в начале 2015 года утечку информации из панамской компании Mossack Fonseca предложил использовать «хакер, которого поддерживают российские власти». Именно с его подачи и началось расследование, известное теперь как «панамские документы». Вторым аргументом стало отсутствие сведений, которые бы могли нанести урон Путину, пишет издание. А против президента Украины Петра Порошенко и против премьер-министра Британии Дэвида Кэмерона, которые «не дружат» с российским главой, фактов, способных испортить их политическую карьеру, намного больше. Издание также попыталось объяснить, почему в России на новость о «панамском архиве» население отреагировало инертно. Во-первых, это связано с высокой популярностью главы государства Владимира Путина. Во-вторых, большинство россиян уверено, что руководящие их страной люди сильно коррумпированы, поэтому наличие офшорных компаний у депутатов и губернаторов для них не стало сенсацией.

 что хотят создать «регистр по борьбе с отмыванием денежных средств», в который будет внесена информация о существующих предпринимательских структурах и бенефициарах. Кроме того, предлагается ужесточить наказание, в том числе отменить срок давности, за уклонение от налогов и вывод средств. Запрещать офшорные зоны бесполезно, посчитали в Германии. Тем более, что сами по себе офшоры разрешены. Законодательством большинства стран наказываются попытки владельцев активов не платить налоги в принципе, а также не декларировать свои доходы и источники их происхождения.

 виолончелиста Сергея Ролдугина, о том, что он миллиардер, отмывающий деньги в офшорах, ему стало известно только после публикации «панамского архива». Он не скрывает, что сейчас у него есть небольшая доля акций в банке «Россия», который попал под санкции США еще в 2014 году. По оценкам

 РБК, Ролдугину принадлежит доля на сумму порядка 550 миллионов рублей. Однако все деньги его идут на поддержку культуры, настаивает он.По рассказам его друзей и знакомых, обвиненный в отмывании денег в офшорах музыкант - человек очень честный, и все свои деньги тратит исключительно на развитие культуры. Сам Ролдугин на этом фоне поведал, как спасал от разрушения Алексеевский дворец в Санкт-Петербурге (Дом музыки), и как закупал инструменты для молодых музыкантов и пытался оформить их в собственность госучреждений.Народный артист России также рассказал, откуда у него имеется доля в банковском бизнесе.

[C=1642]

 что материалы, обнародованные в «панамском архиве», отражают деятельность властей по возврату отечественных кабельных сетей. По версии журналистов, компания "Национальные телекоммуникации" с аудиторией в несколько десятков миллионов зрителей была выведена в офшор для ее дальнейшей продажи. В ФСБ выяснили, что на эту компанию – признанную властями стратегическим активом – положили глаз американцы. Чтобы не допустить перехода к иностранному владельцу, служба безопасности начала проводить операцию по возврату компании. Чтобы выкупить акции "Национальных телекоммуникаций" сформировали пул из нескольких российских компаний и банков - "Национальная Медиа Группа", "Северсталь", "Сургутнефтегаз", Сбербанк, ВТБ и "Газпромбанк". За свою компанию владелец получил полтора миллиарда долларов через офшор. Позже кабельные сети отдали Ростелекому, а деньги, вложенные в них, вернули предпринимателям без дополнительных процентов, уточнили журналисты.

 отправить в отставку премьер-министра Дэвида Кэмерона. Из «панамского архива» следовало, что чиновник владел акциями на сумму в 43 тысячи долларов в офшорной компании своего отца. Сам Кэмерон признался в том, что у него были скрытые финансовые средства, но настаивает, что закон не нарушал, поскольку до того, как стать премьер-министром продал все активы. Чиновник даже опубликовал

 налоговые декларации за последние шесть лет, чтобы народ знал, что никаких преступлений он не совершал.

 от премьер-министра Дэвида Кэмерона немедленно уйти в отставку. Если он признался, что участвовал в деятельности офшорных компаний спустя 6 лет после управления страной, значит, ему нельзя доверять, говорят оппоненты Кэмерона. Под пристальное внимание попал и президент Аргентины Маурисио Макри. Его подозревают

 в уклонении от уплаты налогов и иных налоговых преступлениях. Об импичменте или досрочном снятии полномочий по собственному желанию пока речи не идет. В Украине тоже неспокойно. У здания администрации президента собрались

 протестующие из разных регионов страны с требованием провести люстрацию правоохранительных органов и увидеться с главой государства. Петр Порошенко к митингующим не вышел, поэтому они после обеда подожгли покрышки и пообещали продолжить акции протеста.

 народный сход за отставку президента. Примерно полсотни жителей Северной столицы решили выразить свое недовольство реакцией российского главы государства на рассекреченные материалы. Некоторые из протестующих сделали из газет панамки. В таком же головном уборе Путина нарисовали на плакатах, расклеенных на станциях общественного транспорта в Москве.

7 апреля было вынесено определение

 Арбитражного суда Саратовской области по иску жителя города Балаково Николая Суворова. Он обратился

 с иском, в котором просил

Планировалось, что предварительное заседание по этому делу начнется 28 апреля. Однако уже в четверг, 7 апреля, как раз когда тема офшоров стала популярной, судьи заявили, что привлечь президента к любой установленной федеральным законодательством ответственности, в том числе уголовной, невозможно в силу статьи 91 Конституции РФ. Иными словами, судопроизводство было прекращено из-за гарантированной президенту страны неприкосновенности. Напомним, такой же неприкосновенностью обладают и депутаты Госдумы.

 список лиц и компаний, против которых действуют антироссийские санкции. Новый перечень планируется представить в начале лета, поэтому спецслужбы еще успеют проанализировать достоверность обнародованных сведений, считают политологи.Помимо лиц, о которых сказано в расследовании, США попытаются найти информацию об их пособниках и помощниках. На эти лица и компании, в случае их обнаружения, тоже распространится действие американских санкций.

 что не видит в документах коррупционной составляющей.

[C= 1640]

В то же время Путин подчеркнул, что страну пытаются раскачать изнутри: сделать россиян более послушными, понизить доверие к органам власти и госуправления. Все эти методы уже показали свою эффективность во время Первой мировой войны, напомнил он.

Полномочный представитель правительства РФ в Конституционном суде России Михаил Барщевский, в свою очередь, заявил,

что не увидел криминала в раскрытых документах. Все это «пшик воздушного шарика». [C=1641] 

Пока во всем мире думают, как проверить достоверность опубликованных документов и наказать людей, которые нарушили налоговое законодательство своих стран, в России в первую очередь беспокоятся об имидже президента и его окружения.

Сразу после опубликования «панамского архива» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что вся эта информация была сфабрикована лично против Владимира Путина и против России, в целом. Причиной, по которой появились данные о незаконном утаивании денег политиками и их близкими со всего мира, представитель Кремля назвал

 «заражение бациллой путинофобии».

[C= 1639]

Между тем, стоит отметить, что именно окружение президента в этом случае привлекло внимание общества. В конце марта именно представители Кремля предупреждали, что знают о готовящемся информационном вбросе против Путина и готовы к нему. Но поскольку журналистам не удалось найти факты, прямо или косвенно доказывающее отношение Владимира Владимировича к заграничным счетам, приходится искусственно поддерживать интерес к этой теме, предлагая разоблачения, например, украинского президента Петра Порошенко, премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона или актера Джеки Чана.

 проверки, но и появились первые жертвы. Буквально через несколько часов после обнародования «панамского архива» с поста премьер-министра ушел Сигмундур Давид Гуннлёйгссон. И хотя он отказывался признавать свою причастность к офшорам, конец его карьере положили массовые протесты, а также критика соратников по партии.

Следовать примеру главы исландского правительства пока никто не стал. Но сейчас проверяются операции и нескольких министров (финансов и экономики, а также внутренних дел) Исландии, и бывшего главы Центробанка, и некоторых политических деятелей.

Президент Эквадора Рафаэль Корреа, в свою очередь, пообещал,

что проведет расследование на самом высоком уровне. Он заявил жителям своей страны, что правительство ему обвинять не в чем, но в обнародованных журналистами материалах наверняка содержатся сведения о преступных схемах, которые использовали его соотечественники для укрытия наворованных капиталов. Аналогичные заявления сделали

 в США, уточнив, что изучат материалы для того, чтобы понять, можно ли кого-то наказать за участие в офшорах на территории Америки.Во Франции, о подданных которой прямо указано в панамских материалах, было решено

 оперативно провести следствие и начать судебные разбирательства. Таким же образом отреагировали и в Швейцарии. Представленные материалы станут основой

 для проверки как фигурирующих в них юридических лиц и их руководства, так и банков, у которых также могли быть налажены связи с компанией, помогавшей прятать деньги.Генеральная прокуратура России заявила

 о намерении провести проверку на основании журналистского расследования. Главной целью проверки станет установление соответствия действий указанных в этих материалах граждан нормам российского законодательства, основам международного права и обязательствам России перед международным сообществом по предотвращению коррупции и легализации денежных средств, полученных противоправным путем.

А вот китайцы посчитали,

что искать в панамских материалах им нечего. Хотя в архиве и фигурируют имена родственников как минимум восьми нынешних и бывших членов постоянного комитета политбюро КНР, в том числе шурин генерального секретаря Китая Си Цзиньпина, представленные обвинения безосновательны, считают в китайском МИДе.

 предположение, что издание может получать финансирование из-за рубежа на продвижение антиправительственной и антироссийской политики. 

После этого в законодательстве появился запрет на управление российскими СМИ из-за границы, было введено понятие «иностранные агенты», но «Новую газету», несмотря на требования некоторых деятелей, в «черный список» не внесли.После опубликованных расследований о денежных махинациях снова встал вопрос о том, чтобы проверить деятельность издания. Член Общественной палаты Артем Кирьянов обратился

 к ФНС с просьбой проверить, насколько верно и в полном ли объеме уплачивает СМИ налог на иностранные гранты. По мнению общественника, «специфика так называемых журналистских „расследований“ нередко заключается в прямом подкупе спикеров, покупке информации за наличный расчет, финансовой поддержке пула экспертов и некоммерческих организаций». В этой связи он также предлагает проверить, не пользовалось ли руководство издания услугами фирм-однодневок для обналичивания финансовых средств, полученных из-за границы.

Среди лиц, обвиняемых в наличии офшорных компаний, оказался и депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Виктор Звагельский. Как утверждали журналисты в своем расследовании, он являлся конечным бенефициаром компании Bariton Consultants Ltd (БВО), что дало ему возможность приобретать активы в любой точке мира, открывать счета, прятать доходы. Ведение подобной предпринимательской деятельности противоречит закону о статусе депутата, а также антикоррупционным нормам.

Однако сам депутат объяснил,

что принадлежащая ему компания фактически не существует, деятельность никакую не ведет с 2009 года, но закрыть он ее не мог, поскольку не был ни ее директором, ни ее акционером.

Учитывая эти обстоятельства, депутат намерен обратиться в суд, чтобы отстоять право на доброе имя.

Помимо Виктора Звагельского, сведения об участии в офшорах собрали еще на трех представителей парламента - Михаила Слипенчука, Андрея Бабакова и Сулеймана Геремеева. Присоединятся ли они к иску против журналистов «Новой газеты», пока неизвестно.

В воскресенье, 3 апреля, Международный консорциум журналистов и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности опубликовали данные

 о сделках и офшорах, которые используют представители политической элиты и бизнеса.

Расследование, которое вели более года 400 журналистов из 77 стран, основано на сведениях панамской компании Mossack Fonseca. Из него следует, что в формировании и поддержании теневой экономики на мировом уровне участвуют 140 политических деятелей, 12 бывших и действующих государственных лидеров. В том числе 29 миллиардеров из списка Forbes.

О том, насколько вовлечены в эти процессы российские чиновники, рассказало отечественное издание «Новая газета». В ее материалах

 уточняется, что лица, приближенные к президенту РФ Владимиру Путину, вывели из страны не менее 2 миллиардов долларов. Среди замеченных в незаконной деятельности значились громкие фамилии:

• Дмитрий Улюкаев – сын действующего министра экономического развития Алексея Улюкаева;
• Дмитрий Песков – действующий пресс-секретарь президента;
• Иван Малюшин – заместитель управляющего делами президента в 2003–2015-м гг.;
• Максим Ликсутов - вице-мэр Москвы;
• Андрей Турчак – губернатор Псковской области;
• Борис Дубровский – губернатор Челябинской области;
• Виктор Звагельский – депутат Госдумы от «Единой России»;
• Михаил Слипенчук – депутат Госдумы от «Единой России»;
• Сулейман Геремеев - член Совета Федерации от Чечни;
• Александр Бабаков – депутат Госдумы от «Единой России»;
• Алексей Патрушев – племянник секретаря Совета Безопасности Николая Патрушева;
• Игорь Зубов – статс-секретарь - заместитель министра внутренних дел РФ, действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса;
• Сергей Ролдугин, виолончелист, «близкий друг президента», крестный отец первой дочери Путина.

Помимо российских чиновников в информации журналистов упоминались

 президент Украины Петр Порошенко, король Саудовской Аравии Салман, премьер-министры Исландии и Пакистана, родственники председателя КНР Си Цзиньпина и президента Азербайджана Ильхама Алиева, член комитета FIFA по этике Хуан Педро Дамиани, актер Джеки Чан, футболист Лионель Месси, отец британского премьер-министра Дэвида Кэмерона, претендент на пост президента США Хилари Клинтон и многие другие имена.

Против Путина и его окружения готовятся очередные провокации, сообщил

 в понедельник, 28 марта, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Это будет информационный вброс, претендующий на объективность и сенсационность, подчеркнул представитель Кремля, ссылаясь на полученные запросы от Международного консорциума журналистских расследований.

[C= 1636]

Песков отметил, что в Кремле уважают такой жанр, как журналистское расследование, но готовящийся материал - «неприкрытая заказуха».