Вырастет срок давности по делам о легализации преступных доходов
Речь об ответственности за отмывание преступных доходов через организации. Сейчас привлечь к ней можно в течение трёх лет, а после изменений срок вырастет до 6 лет.
Что произошло? Росфинмониторинг разместил на едином портале для размещения проектов НПА проект поправок в КоАП РФ, которые увеличивают срок давности привлечения к ответственности за нарушение требований закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».
Поправки меняют статью 4.5 КоАП РФ, которая устанавливает сроки давности по административным делам. Речь идёт о двух составах: неисполнении организацией, совершающей операции с денежными средствами или иным имуществом, либо её должностным лицом требований антиотмывочного законодательства, повлекшем легализацию преступных доходов, если это не образует состав преступления (часть 4 статьи 15.27 КоАП РФ), и о сделках или финансовых операциях в интересах юридического лица с деньгами или имуществом, полученными преступным путём, совершённых для придания им правомерного вида (статья 15.27.3 КоАП РФ).
Сейчас по этим двум статьям установлен срок давности 3 года. Проект переносит их в группу со сроком 6 лет — такой же сейчас действует для нарушений законодательства о противодействии терроризму, о специальных экономических мерах и о противодействии коррупции.
Напомним, с 1 сентября 2026 года Росфинмониторинг получил доступ к данным о переводах, а в августе 2026 года в доходы по 115-ФЗ включили страховые выплаты.