Сделки с долями: новые правила для нотариусов и рекомендации для сторон
С 31.01.25 расширен перечень сделок, перед удостоверением которых нотариус должен идентифицировать клиента/его представителя/выгодоприобретателя и оценить степень риска подозрительных операций (согласно № 115-ФЗ).
Больше полезной информации по этой теме найдете в телеграм-канале «Практическое КУ».
К таким сделкам теперь относятся:
- договор возмездного отчуждения долей в уставном капитале ООО (в т. ч. купля-продажа, мена, цессия, отступное);
- выход участника из ООО.
Как нотариус проверяет сделку на подозрительность?
Он руководствуется своими правилами внутреннего контроля:
- проверяет достоверность сведений о персональных данных;
- вправе запрашивать дополнительные документы, подтверждающие источник и порядок финансирования сделки;
- проверяет в реестрах наличие сведений о причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
- вправе отказать в удостоверении сделки при обоснованных сомнениях в ее законности.
Если подозрительная операция уже совершена, нотариус передает информацию о сделке в Росфинмониторинг. Аналогичные правила действуют для сделок с ценными бумагами, в т. ч. с акциями.
Рекомендуем сторонам сделки:
- Проводить качественный Due Diligence до сделки.
- Обеспечивать прозрачность финансирования сделки и готовить подтверждающую документацию.
- Заранее готовиться к тщательному контролю со стороны нотариуса.
- Оперативно предоставлять дополнительную информацию по требованию нотариуса.
По теме читайте: как передать долю в ООО через соглашение об отступном