Верховный суд РФ разъяснил как судить за легализацию доходов

Легализация доходов, добытых преступным путем, создает основу теневой экономики и причиняет значительный вред экономической безопасности и финансовой стабильности государства. Поэтому в судебной практике дела такого рода являются основой противодействия нелегальному обороту преступных доходов в РФ.

7 июля 2015 года Верховный суд РФ провел Пленум на котором принял постановление от 07.07.2015 N 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем».

В документе судьи обобщили вопросы, которые возникают у судов при рассмотрении уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьей 174 УК РФ, статьей 174? УК РФ и статьей 175 УК РФ об легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем. Постановление позволяет сформировать единообразную судебную практику по данному вопросу.

В частности, верховные судьи указали, что предметом преступлений по статье 174 УК РФ и статье 174 УК РФ, являются не только денежные средства или иное имущество, приобретенное незаконно, например, в результате хищения или получения взятки, но и доходы полученные в качестве

материального вознаграждения за совершенное преступление. Кроме того, преступными доходами нужно считать плату, полученную за сбыт предметов, ограниченных в гражданском обороте, таких как оружие или наркотики.

Кроме того, ответственность за легализацию преступных доходов должна наступать уже при

совершении одной финансовой операции или сделки с денежными средствами, приобретенными преступным путем. При условии, что будет установлено, что эта сделка совершена с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или имуществом. Например, заключение договора купли-продажи объекта недвижимости, преступное приобретение которого может быть замаскировано заведомо подложными документами о праве собственности на этот объект. Преступление по легализации доходов считается оконченным с момента, когда преступник

непосредственно использовал деньги для расчетов за товары или размена или предъявил банку

распоряжение о переводе таких денежных средств. При совершении сделок, окончанием преступления является момент фактического исполнения любой части обязанностей или реализации любой части

прав, возникших у преступника по совершенной сделке.

Кроме того, Верховный суд РФ дал рекомендации по определению крупного и особо крупного размера доходов, которые легализованы и определил, что можно считать совместной легализацией доходов. Отдельное внимание судей ВС РФ обратил на Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», нормами которого необходимо руководствоваться при рассмотрении такого рода дел.

С момента принятия данного постановления Пленума Верховного Суда РФ на территории России перестало действовать постановление Пленума Верховного Суда СССР от 31 июля 1962 года № 11 «О судебной практике по делам о заранее не обещанном укрывательстве преступлений, приобретении и сбыте заведомо похищенного имущества».