Банки при помощи Федеральной налоговой службы усилят контроль за юридическими лицами. Это следует из письма Центрального банка РФ. Оно касается случая, когда с компанией отсутствует связь по указанному в ЕГРЮЛ адресу (месту нахождения). На сайте ФНС России в подразделе "Проверь себя и контрагента" размещаются сведения о подобных юридических лицах. Центробанк посоветовал обращаться к этому ресурсу и дал кредитным учреждениям 4 рекомендации:
...обращаем также внимание на необходимость усиления контроля за выполнением требований Федерального закона по идентификации клиентов, а также их представителей (включая установление (проверку) адреса местонахождения юридических лиц, адреса места жительства (регистрации) или места пребывания физических лиц).
Сведения о представителях вышеуказанных юридических лиц рекомендуем направлять в Федеральную службу по финансовому мониторингу на бумажном носителе...
Напомним, закон N 115-ФЗ направлен на предупреждение и пресечение отмывания денег и финансирования терроризма. Документ регулирует отношения граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также государственных органов, осуществляющих контроль за проведением таких операций.
Добавим, функции Банка России излагаются в статье 4 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ. В частности, ЦБ устанавливает правила осуществления расчетов в РФ и правила проведения банковских операций.
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
<Письмо> Банка России от 28.06.2012 N 90-Т
Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ
закон N 115-ФЗ