Обновили правила передачи сведений о подозрительных сделках в Росфинмониторинг

Что произошло? Правительство выпустило постановление от 11.02.2025 № 131 с новыми правилами передачи информации о операциях и сделках клиентов, а также о бенефициарных владельцах клиентов. Кроме того, уточнены правила отправки сведений по запросам ведомств.

Правила пришлось обновить в связи с новой редакцией Закона о противодействии легализации преступных доходов. Теперь его действие, среди прочих, распространяется на тех, кто занимается майнингом цифровой валюты, и организаторов майнинг-пулов. Также антиотмывочные требования касаются аудиторов, аудиторских организаций и исполнительных органов личных фондов.

Новые правила действуют с 22 февраля 2025 года.

Читайте дополнительно по теме:

• антиотмывочные требования теперь распространяются на майнеров и аудиторов;
• определили сделки, при которых нотариусы будут применять «антиотмывочные» меры;
• что такое контролируемая сделка и в чем ее особенности.