Определили сделки, при которых нотариусы будут применять «антиотмывочные» меры

Размер шрифта:

С 31 января нотариусы начнут применять меры по борьбе с легализацией преступных доходов при удостоверении ряда сделок.

Что произошло? С 31 января 2025 года нотариусы будут обязаны соблюдать меры по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, при удостоверении определенных сделок.

Росфинмониторинг выпустил приказ от 23.12.2024 № 333, которым утвердил сделки, подлежащие контролю. Среди них:

  • договор возмездного отчуждения ценных бумаг или долей в ООО через куплю-продажу, мену, цессию, отступное и др.;
  • договор дарения недвижимого имущества (кроме договора между родственниками или супругами);
  • договор займа;
  • медиативное соглашение по имущественному спору;
  • заявление участника ООО о выходе из него и т.д.

На текущий момент нотариусы уже обязаны применять «антиотмывочные» меры в некоторых случаях: в частности, когда принимают в депозит деньги и ценные бумаги или совершают исполнительные надписи.

Читайте дополнительно по теме:

Климашевская Алена Журналист