С 31 января нотариусы начнут применять меры по борьбе с легализацией преступных доходов при удостоверении ряда сделок.
Что произошло? С 31 января 2025 года нотариусы будут обязаны соблюдать меры по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, при удостоверении определенных сделок.
Росфинмониторинг выпустил приказ от 23.12.2024 № 333, которым утвердил сделки, подлежащие контролю. Среди них:
- договор возмездного отчуждения ценных бумаг или долей в ООО через куплю-продажу, мену, цессию, отступное и др.;
- договор дарения недвижимого имущества (кроме договора между родственниками или супругами);
- договор займа;
- медиативное соглашение по имущественному спору;
- заявление участника ООО о выходе из него и т.д.
На текущий момент нотариусы уже обязаны применять «антиотмывочные» меры в некоторых случаях: в частности, когда принимают в депозит деньги и ценные бумаги или совершают исполнительные надписи.
Читайте дополнительно по теме: