ЦБ запустил сервис для проверки компаний на незаконную финансовую деятельность

Что произошло? Центробанк сообщил о запуске нового веб-сервиса, который предоставляет информацию о компаниях из списка компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Сервис построен на API, что позволяет автоматизировать процесс получения актуальных данных.

Доступ к информации возможен по различным критериям — наименованию компании, ИНН, адресу или сайту за весь доступный период.

Как отметили в Банке, сервис позволит настроить мост для обмена сведениями с участниками финансового рынка и другими пользователями списка. Также компании смогут работать со списком в удобном для них формате.

Читайте дополнительно по теме:

• финансовое мошенничество — какие бывают схемы и как бизнесу себя защитить.
• банки усилят борьбу с переводами на счета мошенников.
• как составить претензию банку о мошенничестве.
• как оспорить кредит, взятый мошенниками.