Информационное сообщение Росфинмониторинга

Внимание! Возможно документ устарел или утратил силу. Открыть актуальную версию на сайте КонсультантПлюс.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О ВОЗМОЖНОСТИ

ПРОВЕРКИ НА САЙТЕ РОСФИНМОНИТОРИНГА ИНФОРМАЦИИ О ПОСТАНОВКЕ

НА УЧЕТ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу подлежат следующие организации и индивидуальные предприниматели:

а) лизинговые компании;

б) операторы по приему платежей;

в) организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

г) индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

д) коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

Получить информацию о постановке на учет в Росфинмониторинге указанных организаций и индивидуальных предпринимателей можно на официальном сайте Росфинмониторинга по адресу http://fedsfm.ru в подразделе "Организации и ИП, состоящие на учете", раздел "Организациям", указав в строке поиска в качестве идентификационных данных ИНН организации или индивидуального предпринимателя.

Еще документы:

"О новых требованиях к отчетности"
"О прекращении лицензирования аудиторской деятельности с 1 января 2010 года"
"О лицензировании перевозок этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции автомобильным транспортом"
"О раскрытии информации о забалансовых статьях в годовой бухгалтерской отчетности организации"