Информационное сообщение Росфинмониторинга от 15.02.2019 Об изменении требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ в части идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
от 15 февраля 2019 года
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПОД/ФТ/ФРОМУ В ЧАСТИ ИДЕНТИФИКАЦИИ
КЛИЕНТОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КЛИЕНТА, ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ
И БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
Настоящим информируем, что 22 февраля 2019 года вступает в силу приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22.11.2018 N 366 "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" (зарегистрирован в Минюсте России 11.02.2019 N 53735) (далее - приказ Росфинмониторинга N 366). В этой связи приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17.02.2011 N 59 "Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" признан утратившим силу.
Учитывая вышеизложенное, субъектам Федерального закона N 115-ФЗ <1>, за исключением кредитных и некредитных финансовых организаций, поднадзорных Банку России, необходимо с учетом требований пункта 1(1) постановления Правительства Российской Федерации N 667 <2> привести свои правила внутреннего контроля в соответствие с положениями приказа Росфинмониторинга N 366 не позднее 22 марта 2019 года и разместить обновленные правила внутреннего контроля в своих личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга.
--------------------------------
<1> Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
<2> Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 N 667 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".

Еще документы:

<О соблюдении запрета на закупку, поставку и розничную продажу алкогольной продукции, по ценам ниже цен, установленных Приказом Минфина России от 11.05.2016 N 58н>
<Об изменениях Положения по бухгалтерскому учету "Учет государственной помощи" ПБУ 13/2000, утвержденное приказом Минфина России от 16.10.2000 N 92н>
"Актуализированная версия Международных стандартов аудита"
<Сведения о неуплате административного штрафа, являющиеся основанием для приостановления действия лицензии на производство и оборот этилового спирта используются по данным ГИС ГМП>