Информационное сообщение Росфинмониторинга от 18.10.2018 О порядке представления информации в Росфинмониторинг

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
от 18 октября 2018 года
О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В РОСФИНМОНИТОРИНГ
20 сентября 2018 года вступили в силу изменения <1>, регламентирующие порядок направления информации <2> в Росфинмониторинг, установленный Положением о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2014 N 209.
--------------------------------
<1> Постановление Правительства Российской Федерации от 11.09.2018 N 1081.
<2> Пункты 3 и 6 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2014 N 209.
В этой связи представление информации осуществляется только путем использования Личного кабинета либо на машинном носителе. Представление информации с использованием иного программного обеспечения не предусмотрено.
При этом формирование сообщений может осуществляться как в Личном кабинете, так и с использованием иного программного обеспечения.
Одновременно обращаем внимание, что представление информации на машинном носителе может осуществляться только в случае невозможности представления сообщений (ФЭС) в Росфинмониторинг через Личный кабинет, до устранения причин, препятствующих представлению ФЭС. <3>
--------------------------------
<3> Пункт 2.9 Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22.04.2015 N 110.

Еще документы:

<О форме заявления о зачете уплаченной суммы государственной пошлины>
"О визуализации отчетности для целей ее раскрытия и представления третьим лицам"
"О подаче документов в электронной форме представителем заявителя"
<О новом законодательстве в области аудиторской деятельности>