Информационное письмо Росфинмониторинга от 30.05.2014 N 36

Посмотреть комментарии и ближайшие изменения к документу.
Ссылка откроется в вашей учетной записи. Если у вас еще нет доступа в систему, вы сможете бесплатно оформить его на 2 дня.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

от 30 мая 2014 г. N 36

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ

КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ИНФОРМАЦИИ ПО ЗАПРОСАМ

РОСФИНМОНИТОРИНГА С 31 МАЯ 2014 ГОДА

Согласно п. 10 постановления Правительства Российской Федерации от 19.03.2014 N 209 "Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям" (далее - Постановление N 209) в целях проверки достоверности получаемых информации и сведений, а также выявления подозрительных операций организации (включая кредитные организации) и индивидуальные предприниматели в соответствии с пп. 5 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ) представляют в Росфинмониторинг по его запросам имеющуюся у них информацию об операциях клиентов (включая подтверждающие эту информацию документы или заверенные в установленном порядке копии документов) и о бенефициарных владельцах клиентов.

Порядок представления кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов в электронном виде утвержден положением Банка России 02.09.2013 N 407-П (далее - Положение N 407-П).

С 31 мая 2014 года представление информации об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов кредитными организациями по запросам Росфинмониторинга должно осуществляться в электронном виде в соответствии с Положением N 407-П.

Для тех кредитных организаций, которые не успели или не имеют возможности доработать программное обеспечение и информационные системы в соответствии с Форматами и структурами электронных документов, предусмотренными Положением N 407-П, Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила программное обеспечение АРМ "Организация" с модулем "Кредитная Организация". Дистрибутив, руководство пользователя и администратора будут размещены 3 июня 2014 года в Личных кабинетах кредитных организаций на портале Росфинмониторинга по адресу https://portal.fedsfm.ru.

Дорогие читатели, если вы увидели ошибку или опечатку, помогите нам ее исправить! Для этого выделите ошибку и нажмите одновременно клавиши «Ctrl» и «Enter». Мы узнаем о неточности и исправим её.
Еще документы:
"Об открытии счетов избирательным комиссиям в ПАО Сбербанк"
"О вступлении в силу изменений и дополнений в нормативный правовой акт"
Публикации: