Легализация денежных средств
Просмотров: 1Здравствуйте уважаемые юристы! Очень нужна ваша помощь!В августе 2010 года ООО заключил предварительный договор с ИП на предоставление товара на сумму 12 млн. рублей, и перечислил на счёт ИП 12 млн. рублей. ИП расторг договор и вернул в кассу ООО всю сумму. Возврат был произведён в течении 10 дней с момента заключения договора. У безопасника банка личные счёты с ИП. И теперь угрожает легализацией. Чем грозит ИП, эта самая легализация?
Ответы:
Вы серьезно хотите получить компетентный ответ от незнакомых людей в интернете?
Смотрите, заходите сюда, оформляете бесплатный доступ на 2 дня ко всей базе знаний Консультант + и за это время находите и ответ на свой вопрос, и судебную практику, и все формы документов с примерами заполнения, какие вам только понадобятся.
Добрый день!
Суммы свыше 600 тыс подпадают под контроль антитеррористического законодательства, за выполнением которого в части сумм. проходящих по счету и кассе, следят именно банки. Это серьезно. И дело даже не в отношении к вам отдельных служащих банка, а в том, что если банк пропустит такую операцию - это будет уже серьезнейшее нарушение банка, за которое его очень больно накажут. Вплоть до отъема лицензии, насколько я в курсе.
Смотрите Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ
(ред. от 08.11.2011)
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
