Справки о валютных операциях
Просмотров: 1Организация экспортирует товар в Беларусь , платежи на счет поступают в российских рублях. Деятельность компании продолжается уже 4 года . Недавно было обнаружено , что человек , который взаимодействует с банком не отправлял в банк справки о поступлении валюты РФ и справки о подтверждающих документах за все время работы компании . Суммы контрактов превышали ранее 5 тыс долл и сейчас превышают 50 тыс долл , поэтому открывались паспорта сделок . Но банк ни разу за 4 года не потребовал от нас вышеназванных документов , ни разу не напомнил о нашей обязанности , не сделали замечаний , что документы нами не предоставляются , хотя платежи на счет идут регулярно .
Штраф в каком размере грозит нашей организации ? Каков срок для привлечения к административной ответственности , имеется ввиду могут ли нас привлечь за платежи и отгрузки 2007-2010 годов? Что можно сделать , чтобы данного штрафа избежать ? Спасибо
Ответы:
Вы серьезно хотите получить компетентный ответ от незнакомых людей в интернете?
Смотрите, заходите сюда, оформляете бесплатный доступ на 2 дня ко всей базе знаний Консультант + и за это время находите и ответ на свой вопрос, и судебную практику, и все формы документов с примерами заполнения, какие вам только понадобятся.
Добрый день!
В соответствии с действующим валютным законодательством России при осуществлении валютных операций резиденты не должны допускать следующие нарушения требований валютного законодательства:
- несвоевременное оформление (переоформление) паспорта сделки;
- непредставление в установленный срок (семь рабочих дней со дня зачисления средств в иностранной валюте на транзитный валютный счет) распоряжения на обязательную продажу иностранной валюты;
- непредставление в установленный срок справки о валютных операциях; справки о подтверждающих документах; справки о расчетах через счета за рубежом; справки о поступлении российской валюты;
- непредставление подтверждающих документов;
- непоступление валютной выручки в контрактные сроки (полное или частичное);
- поступление валютной выручки с нарушением контрактных сроков.
Посмотрите письмо ЦБ РФ от 2 июля 2010 г. N 39 "Обобщение практики применения нормативных актов Банка России, изданных во исполнение Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле". Мне кажется, там есть над чем подумать.
А так штраф по статье 15.25 п. я думаю 6.3 от 40 тыс до 50 тыс
