21 декабря 2016 года вступает в силу новая редакция Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В кодекс добавлена новая статья, которая устанавливает административную ответственность за нарушение юридическим лицом своих обязанностей по установлению и представлению информации о бенефициарных владельцах.
Содержание
Поправки в КоАП РФ, связанные с введением административной ответственности организаций за отказ предоставления сведений о бенифициарных владельцах, вступают в силу 21 декабря 2016 года. добавил в кодекс новую статью и внес изменения в ряд других статей.
Новая статья в КоАП РФ
В кодексе появилась новая статья 14.25.1 КоАП РФ "Нарушение юридическим лицом обязанностей по установлению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах". Она установила ответственность юридических лиц за неисполнение обязанностей по установлению, обновлению, хранению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах . Как сказано в статье, такое деяние влечет наложение административного штрафа:
- на должностных лиц в размере от 30 тысяч до 40 тысяч рублей;
- на юридических лиц - от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.
Кроме того, изменения внесены в статью 23.1 КоАП РФ, в ее нормы добавлена новая статья, и в статью 28.3 КоАП РФ, в соответствие с требованиями которой должностные лица Банка России уполномочены рассматривать дела и составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных новой статьей кодекса.
Правовые документы
