По оценкам Центробанка, в прошлом году за рубеж по сомнительным основаниям вывели 39 миллиардов долларов, за девять месяцев текущего года — 22 миллиарда. Заявление главы финансового регулятора приводит «Прайм»:
Набиуллина озвучила задачи ЦБ по борьбе с отмыванием и незаконной обналичкой. Регулятор намерен очищать систему от банков, которые активно и в значительных объемах проводят незаконные финансовые операции, операции по отмыванию денежных средств, обслуживают теневой сектор экономики и не хотят менять свое поведение. Она отметила, что работа ЦБ "направлена на профилактику, а не жесткие репрессивные меры".
Слова руководителя регулятора вызваны агрессивной, по мнению представителей рынка, политикой в отношении банковского сектора. Напомним, ранее ЦБ отозвал лицензию у одного из крупнейших представителей банковского сектора — «Мастер Банка». Отзыв мотивировали нарушениями качества кредитов, недостоверностью отчетных данных, а также из-за утратой капитала. Кроме того, оказалось, что не все деньги, проходившие через кредитную организацию, были чистыми. Чуть позже ЦБ лишил лицензии еще три крупных банка.
Отмывание финансовых средств и запрет на подобную деятельность упоминаются в Федеральном законе "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма". Деятельность ЦБ в РФ регулируется Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".
"О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма"
